Astrid Baldissera, advocada de Maluquer Advocats ha assistit a les Jornades Nacionals de Compliance celebrades a Madrid del 24-25 ad'bril de 2013. Les Jornades organitzades per la Fundación General UGR-Empresa es van centrar a conèixer quines són les tendències normatives en l'àmbit internacional i les últimes novetats legislatives en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com les obligacions que aquestes impliquen per a la seva organització, les implicacions amb el frau fiscal i la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

Recentment la Comissió Europea ha adoptat dues propostes destinades a reforçar les normes que disposa la UE en relació amb les transferències de fons i la lluita contra el blanqueig de capitals. Les amenaces associades al blanqueig de capitals i al finançament del terrorisme estan en constant evolució, la qual cosa obliga a actualitzar regularment les normes existents.

A Espanya està pendent la publicació del Reglament que desenvolupa la Llei 10/2010, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme. Aquesta norma suposarà un reforçament de la potestat sancionadora de les autoritats competents.