Astrid Baldissera, abogada de Maluquer Advocats ha asistido a las Jornadas Nacionales de Compliance celebradas en Madrid del 24-25 abril de 2013. Las Jornadas organizadas por la Fundación General UGR-Empresa se centraron en conocer cuales son las tendencias normativas en el ámbito internacional y las últimas novedades legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como las obligaciones que estas acarrean para su organización, las implicaciones con el fraude fiscal y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Recientemente la Comisión Europea ha adoptado dos propuestas destinadas a reforzar las normas de que dispone la UE en relación con las transferencias de fondos y la lucha contra el blanqueo de capitales. Las amenazas asociadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo están en constante evolución, lo cual obliga a actualizar regularmente las normas existentes.

En España está pendiente la publicación del Reglamento que desarrolla la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta norma supondrá un reforzamiento de la potestad sancionadora de las autoridades competentes.